证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-077
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息手艺股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和齐备，并对公告中的诞妄记
载、误导性述说大略紧要遗漏承担包袱。
畸形教导：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，冷漠在罢手转股日前捣毁质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回，因现在“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，畸形提醒诸君执
有东谈主贯注在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近死亡，敬请投资者贯注风险。
山东新北洋信息手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
应用“新北转债”的提前赎回权益。现将相关事项公告如下：
一、赎回情况详尽
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息手艺
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公竖立行了 877 万张可治愈公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文痛快，公司 87,700.00 万元可治愈公司债券于
“128083”。
刊行条件以及中国证监会对于可治愈债券刊行的相关规则，本次刊行的可治愈公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可治愈为公司股份，启动转股价为 11.90 元/股。
司公竖立行可治愈公司债券召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可治愈债券刊行
的相关规则，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由原本的 11.90 元/股治愈为
司公竖立行可治愈公司债券召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可治愈债券刊行
的相关规则，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由原本的 11.70 元/股治愈为
洋信息手艺股份有限公司公竖立行可治愈公司债券召募证明书》关联条件规则，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由原本的 11.45 元/股治愈为 11.51 元/股。
修正可治愈公司债券转股价钱的议案》，证实《山东新北洋信息手艺股份有限公司公竖立
行可治愈公司债券召募证明书》关联条件规则，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公竖立行可治愈公司债券召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可治愈债券刊行
的相关规则，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由原本的 6.85 元/股治愈为
司公竖立行可治愈公司债券召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可治愈债券刊行
的相关规则，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由原本的 6.65 元/股治愈为
信息手艺股份有限公司公竖立行可治愈公司债券召募证明书》关联条件规则，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由原本的 6.50 元/股治愈为 6.49 元/股。
司公竖立行可治愈公司债券召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可治愈债券刊行
的相关规则，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由原本的 6.49 元/股治愈为
修正可治愈公司债券转股价钱的议案》，证实《山东新北洋信息手艺股份有限公司公竖立
行可治愈公司债券召募证明书》关联条件规则，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由原本的 6.34 元/股治愈为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已安静聚拢三十个往改日
中，至少有十五个往改日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
（三）“新北转债”有条件赎回条件
证实相关规则和《山东新北洋信息手艺股份有限公司公竖立行可治愈公司债券召募
证明书》规则，“新北转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可治愈公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在聚拢三十个往改日内至少有十五个往改日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可治愈公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的设想公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券执有东谈主执有的可治愈公司债券票面总金额；
i：指可治愈公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往改日按治愈
前的转股价钱和收盘价设想，在治愈后的往改日按治愈后的转股价钱和收盘价设想。
二、赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
证实召募证明书中对于有条件赎回条件的关联商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体设想姿首如下：
当期应计利息的设想公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券执有东谈主执有的可治愈公司债券票面总金额；
i：指可治愈公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的本色日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
禁止赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的统统“新北转债”执有东谈主。
（三）赎回款式实时分安排
本次赎回的关联事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”执有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商班师划入“新北转债”执有东谈主的资金账户。
线路媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
筹划部门：公司董事会办公室
筹划电话：0631-5675777
筹划传真：0631-5680499
三、公司第一大推进偏激一致活动东谈主、执股 5%以上的推进偏激一致活动东谈主、董事、
监事、高等 措置东谈主员在赎回条件安静前的六个月内往复“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大推进偏激一致活动东谈主、执股 5%以上的推进偏激一致活动
东谈主、公司董事、监事、高等措置东谈主员在本次“新北转债”赎回条件安静前六个月内，不存在
往复 “新北转债”的情况。
四、其他需要证明的事项
本次可治愈公司债券执有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的设想姿首为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可治愈公司债券执有东谈主请求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指请求转股当日有用的转股价钱。
可治愈公司债券执有东谈主请求治愈成的股份须是整数股。本次可治愈公司债券执有东谈主
经请求转股后，对所剩可治愈公司债券不及治愈为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券往复所等部门的相关规则，在可治愈公司债券执有东谈主转股后的 5 个往改日内以现款兑
付该部分可治愈公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查主见；
提前赎回的法律主见书。
特此公告。
山东新北洋信息手艺股份有限公司董事会
